EFECTOS Y ACTUALIZACIÓN DE LISTAS GRISES DEL GAFI
El GAFI ha actualizado su lista gris recientemente y ha añadido ocho países a la lista, incluyendo Botswana, Ghana, Mauritania, Myanmar, Nicaragua, Pakistán, Panamá y Zimbabwe. La lista gris del GAFI también incluye a otros países que han estado en la lista anteriormente, como Albania, Bahréin, Bosnia y Herzegovina, Jamaica, Maldivas y Uganda. La inclusión […]
Sin miedo a las Criptos
Antecedentes Para entrar en contexto, lo ideal es hablar en primera instancia sobre las famosas Financial Technology, de ahora en adelante Fintech ¿de dónde vienen? La primera entidad financiera que pensó en la elaboración de una página web fue Wells Fargo, que a tan solo 3 años de haber sido creada la World Wide Web […]
¿Está seguro de que su compañía, nunca ha sido usada para Lavar dinero?
Durante el año 2022, con el fortalecimiento de las medidas que viene implementando las diferentes Superintendencias, se ha venido transformando la forma en la que delincuentes intentan entrar en las compañías para blanquear dinero y capital. Teniendo en cuenta esto, se ha evidenciado que el lavador ya no busca entrar a las grandes compañías, sino […]
La Segmentación, el primer paso para identificar procesos y controles en la Matriz de Riesgo SAGRILAFT
La matriz de riesgo es el método más usado para determinar el riesgo inherente y el riesgo residual, en este punto, los sistemas de administración del riesgo tienen un consenso, por ejemplo, la normativa de la superintendencia de la economía solidaría, y de sociedades la mencionan textualmente. Pero al interior de las organizaciones se presenta […]
10 ELEMENTOS QUE INDICAN QUE EL SAGRILAFT VA POR BUEN CAMINO
Este artículo recopila los elementos más importantes para acreditar que el SAGRILAFT funciona correctamente. El sector financiero lleva la ventaja en cuanto a sistemas implementados, cuentan con mayor experiencia y con normatividad más específica frente a las actividades a realizar; sin embargo, esto no debe ser un tema de preocupación para las empresas vigiladas por […]