Estados Unidos ahora cuenta con un registro de beneficiarios finales
En esencia, esto será una nueva herramienta para enfrentar de mejor manera el riesgo de LA/FT/FPADM/C/ST y se logra un avance muy significativo en la cultura empresarial de EE.UU donde las estructuras corporativas complejas, y opacas en no pocas ocasiones no permiten una gestión de riesgos apropiada.
TRATA DE PERSONAS DELITO FUENTE DE LA/FT MÁS RENTABLE E IMPERCEPTIBLE QUE EL NARCOTRÁFICO
Es muy difícil de entender que hoy en día todavía exista el comercio de seres humanos, es triste siquiera nombrarlo, desafortunadamente si pasa. Es un delito brevemente nombrado en el ámbito empresarial, pero hace parte de los delitos fuente del lavado de activos y es mucho más rentable que la venta de drogas ilícitas. La […]
Actualizar el “Tone at the Top”, cambiar el chip, unos de los retos del SAGRILAFT y el PTEE
El “Tone at the Top”, se refiere al comportamiento ético de cualquier organización, este inicia en la alta gerencia, e irradia a toda la organización (arellano, 2019), y se comenzó a difundir a partir de los escándalos financieros de renombre internacional (Enrom 2001, Parmalat 2003), que desembocaron en normativas más exigentes para garantizar la transparencia […]
Privacidad en la Era Digital: Un Vistazo al Papel del Oficial de Datos Personales y las Recomendaciones de la Superintendencia de Industria y Comercio
El OPD, o más conocido como el oficial de protección de datos personales, es la persona que debe velar por la correcta implementación de las políticas y procedimiento del régimen de Protección de datos personales en Colombia. Dentro de sus funciones y según lo indica la Superintendencia de Industria y Comercio colombiana, el OPD, debe […]
EL DERECHO DEL COMPLIANCE… MÁS ALLÁ DE UNA OBLIGACIÓN NORMATIVA EN LAS EMPRESAS.
Desde que entró en vigencia la Constitución del 1991, la intervención del Estado en los mercados dejó su lado “proteccionista”, es decir, dejó de intervenir continuamente en la operación de la empresas y comenzó a otorgar más autonomía y libertades al sector privado en la celebración de las relaciones jurídico comerciales de una empresa, sin […]