Mejoremos nuestros ROS (Reporte de Operación Sospechosa)
Reporte de operación sospechosa, reporte de operación intentada, reporte coincidencia en listas y reporte de coincidencia en noticias ¿qué tienen todas estas en común? Se puede decir con certeza que responden a la necesidad de informar a las Unidades de Inteligencia Financiera (UIF) sobre operaciones, que bajo el criterio del Oficial de Cumplimiento pueden llegar […]
¿Sabes si cuentas con un oficial de cumplimiento capacitado?
Desde el 24 de diciembre de 2020, las empresas del país se vieron expuestas a cambios normativos por parte de la Superintendencia de Sociedades bajo la circular externa 100-000016, pues la aplicación del sistema SAGRILAFT ya no era exclusiva de las entidades con ingresos brutos por $160.000.000 SMMLV, si no que ahora toda compañía con […]
Corte declaró exequible las medidas transitorias adoptadas por el Gobierno Nacional en materia de insolvencia
La Corte Constitucional en sentencia C- 237 de 2020, declaró exequible el Decreto Legislativo 560 de 2020, mediante el cual el Gobierno Nacional adoptó medidas transitorias especiales en materia del régimen de insolvencia empresarial, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica declarada en el Decreto 417 del 17 de marzo de […]