El Fraude Digital en Colombia: Una amenaza creciente que requiere acción inmediata
Fraude Digital en Colombia, con auge de la digitalización en Colombia ha traído consigo una serie de beneficios, pero también, nos deja que en Colombia cuatro de cada diez ciudadanos es víctima de fraude digital.
El impacto oculto del lavado de activos en la economía: más allá del delito
El lavado de activos es un delito ampliamente conocido, pero sus consecuencias van mucho más allá del ámbito legal. Este delito afecta gravemente a la economía, distorsionando mercados y alterando la toma de decisiones empresariales.
Cultivando una cultura de riesgos
Durante más de una década trabajando en diversos sectores, he observado un patrón común en la gestión de riesgos: la renuencia a implementar controles esenciales que protejan a las organizaciones de posibles riesgos. Esta resistencia es especialmente evidente para quienes hemos sido oficiales de cumplimiento, ya que solicitar una debida diligencia adecuada puede convertirse en un desafío constante.
Estados Unidos ahora cuenta con un registro de beneficiarios finales
En esencia, esto será una nueva herramienta para enfrentar de mejor manera el riesgo de LA/FT/FPADM/C/ST y se logra un avance muy significativo en la cultura empresarial de EE.UU donde las estructuras corporativas complejas, y opacas en no pocas ocasiones no permiten una gestión de riesgos apropiada.
TRATA DE PERSONAS DELITO FUENTE DE LA/FT MÁS RENTABLE E IMPERCEPTIBLE QUE EL NARCOTRÁFICO
Es muy difícil de entender que hoy en día todavía exista el comercio de seres humanos, es triste siquiera nombrarlo, desafortunadamente si pasa. Es un delito brevemente nombrado en el ámbito empresarial, pero hace parte de los delitos fuente del lavado de activos y es mucho más rentable que la venta de drogas ilícitas. La […]